证券代码：600774  股票简称：汉商集团  编号：2005-006

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉市汉商集团股份有限公司第五届董事会于2005年8 月8 日发出关于召开

    第六次会议的通知，会议于2005年8 月18日在公司八楼806 会议室召开，由公司

    董事长张宪华先生主持。会议应到董事9 人，实到8 人，1名董事因公未出席会议，

    并委托其他董事代为行使表决权；3 名监事列席了会议。会议召开程序符合《公

    司法》、《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下议案：

    1 、公司2005年半年度报告及摘要；

    2 、公司董事会2005年半年度工作报告；

    3 、公司2005年半年度财务报告；

    4 、关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案。

    武汉市汉商集团股份有限公司董事会

    2005年8月18日

    独立董事意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

    见》的规定，作为公司独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议通过的

    《关于方国建先生辞去公司副总经理职务的议案》发表独立意见：

    上述议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    独立董事：魏祥发  夏成才

    2005年8月18日