证券代码：600693    证券简称：东百集团    编号：临2005----013

    福建东百集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于2005年8月17日以传真方式召开，应参会董事九名，实参会董事九名，经与会董事审议通过以下事项：

    一、审议通过公司2005年半年度报告及摘要。

    二、审议通过关于东方百货管理有限公司增加注册资本的报告

    2004年3月由本公司与控股子公司福州东百进出口有限公司共同投资设立的福建东方百货管理有限公司，注册资本2000万元，本公司占95%，东百进出口公司占5%；目前由于东方百货经营面积较开业之初不断扩大，经营所需流动资金已显不足。同时，东方百货作为东百集团百货连锁扩张的母体公司，东方百货目前的资本已不适应未来连锁扩张的要求。

    经与会董事审议，同意公司增加对东方百货投资6000万元，投资额全部为新增注册资本，本公司增加投资后，东方百货注册资本为8000万元，其中：本公司投资额为7900万元，占98.75%，福州东百进出口有限公司投资额为100万元，占1.25%。

    三、公司独立董事意见：

    福建东方百货管理有限公司是东百集团控股子公司，同时作为东百集团百货连锁扩张的母体公司，其目前的资本已不适应未来连锁扩张的要求，东百集团增加对其的投资，有利于企业的发展，适应东百集团百货连锁扩张发展需求。因此，同意公司增加对福建东方百货管理有限公司投资6000万元。

    福建东百集团股份有限公司

    第五届董事会

    2005年8月17日