证券代码：000598  证券简称：蓝星清洗  公告编号：2005—022

    本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    蓝星清洗股份有限公司于2005年8月12日以专人送达、通讯和传真方式向全体董事发出召开第四届董事会第三次会议的通知。会议于2005年8月17日下午在北京公司六楼会议室召开。会议应出席董事九名，实际出席八名，董事刘丹宁女士因出差未能出席董事会，授权路玮先生代为行使表决权；独立董事杨季初先生、韩晓园女士因出差未能出席董事会，授权独立董事俞永民先生代为行为表决权；董事翟占行先生未出席董事会，也未授权其他董事代为行使表决权。会议由董事长陆韶华先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

    出席会议的董事经认真讨论一致审议通过公司2005年半年度报告正文及摘要。

    同意8票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

    蓝星清洗股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年八月二十日