证券代码：600812  股票简称：华北制药  编号：临-2005-015

    华北制药股份有限公司监事会五届三次会议于2005年8月18日在华北大厦1902会议室召开。会议应到监事5名，实到监事4名，监事杨建福先生因故未能参加会议，委托监事于春华女士代为行使表决权。会议由监事会主席庄明峰先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

    一、公司2005年半年度报告及摘要；

    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

    二、关于制剂公司收购华泰公司资产事宜；

    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

    三、关于修订《监事会议事规则》的议案；

    全文详见公司信息披露网站http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

    四、关于修改《公司章程》的议案；

    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

    五、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

    六、关于修订《关联交易管理制度》的议案；

    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

    七、关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

    表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。

    华北制药股份有限公司

    监事会

    二〇〇五年八月十八日