股票代码：600789  股票简称：鲁抗医药  编号：临2005——007

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）四届董事会第十

    五次会议于2005年8 月18日上午9 ：00时在公司驻地以现场方式召开，会议应到

    董事12人，实到董事11人，副董事长劳元一先生因故委托董事李建先生代为行使

    表决权利，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长章建辉

    先生主持，会议通知公司于2005年8 月8 日以书面的方式通知了全体参会人员。

    本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采

    用投票表决的方式一致通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2005年半年度报告》及《摘要》。

    同意12票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过了董事会《关于调整公司管理层任职的议案》。

    鉴于公司总经理林永彬同志因工作变动不再担任本公司总经理，经董事长提

    名，董事会决定聘任张正海先生为公司总经理。经总经理提名，决定聘任张杰先

    生、张雪岩女士、杜建方先生、刘松强先生为公司副总经理；聘任刘敏女士为公

    司财务总监。根据唐健、张文玉的辞呈，会议同意免去其副总经理职务。以上人

    员的任职期限与本届董事会任期相同（个人简历附后）。

    同意10票（4 位独立董事均投赞同票）；反对0 票；弃权2 票（董事李建先

    生并代董事劳元一先生投弃权票）。

    特此公告！

    山东鲁抗医药股份有限公司董事会

    2005年8月20日

    附件：

    山东鲁抗医药股份有限公司高级管理人员个人简历

    张正海，男，48 岁，山东大学经济管理系毕业，高级经济师，1977 年7 月参

    加工作。历任山东济宁抗生素厂青霉素车间副主任、销售公司副经理、兽药分厂

    厂长。现任本公司董事、山东鲁抗动植物生物药品事业部总经理、党委书记。

    张杰，男，37 岁，研究生文化程度，浙江大学毕业，工程师、山东大学工商

    管理硕士。1991年参加工作。历任山东鲁抗树脂分厂副厂长、山东鲁抗医药集团

    公司生计部副经理、经理，现任本公司副总经理。

    张雪岩，女，42 岁，大学学历，沈阳药科大学毕业，高级工程师，1986 年7

    月参加工作。历任山东济宁抗生素厂八车间技术员、山东鲁抗医药集团公司开发

    部项目组副组长、山东鲁抗医药股份有限公司制剂分厂厂长等职务。现任本公司

    副总经理。

    杜建方，男，38 岁，大学文化程度，中国药科大学毕业，高级工程师，1989

    年7 月参加工作。历任山东济宁抗生素厂质监处质量员、山东鲁抗医药集团公司

    总经理办公室秘书、山东鲁抗医药股份有限公司总经理办公室主任等职务。现任

    山东鲁抗动植物生物药品事业部副总经理。

    刘松强，男，38 岁，大学文化程度，华东理工大学毕业，高级工程师，1991

    年7 月参加工作。历任山东济宁抗生素厂树脂分厂技术员、山东鲁抗医药股份有

    限公司树脂分厂副厂长、厂长等职务。现任本公司技术开发处处长。

    刘敏，女，51 岁，大专学历，会计师。1970年12月参加工作。历任山东济宁

    抗生素厂财务处主管会计、基建处副处长，山东鲁抗医药集团有限公司财务部副

    经理。现任本公司财务总监。