证券代码：600656  证券简称：华源制药  编号：临2005—15

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    上海华源制药股份有限公司（以下简称“公司”）2005年第一次临时股东大会于2005年8月19日上午9：30在上海市中山北路1958号华源世界广场公司本部召开。出席会议的股东代表共14名（含委托票），共持有表决权股份数为68,042,522股，占本公司有表决权股份总数的45.34%（总股本为150,081,697股），其中与会非流通股股东2名，代表股份数68,036,114股，流通股股东共12名，代表股份数6,408股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事会召集，公司董事长丁公才主持，部分董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

    二、大会审议事项及表决结果

    大会由公司董事长主持，大会审议事项及表决结果如下：

    （一）、大会以61,671,372股赞成，占出席会议有表决权股份总数的90.63652%；2,524股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.00371%；6,368,626股弃权，占出席会议有表决权股份总数的9.35977%；（其中非流通股股东赞成61,669,440股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的90.64221%，反对0股，弃权6,366,674股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的9.35779%；流通股股东赞成1,932股占与会流通股股东所持表决权股份总数的30.14981%，反对2,524股占与会流通股股东所持表决权股份总数的39.38827%，弃权1,952股占与会流通股股东所持表决权股份总数的30.46192%；）通过了《关于公司将所持江苏华源药业有限公司股权质押的议案》。

    （二）、大会在审议《关于调整部分董事会成员的议案》中，就四位董事候选人进行逐一表决：

    大会以68,041,198股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.99805%；1,324股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.00195%；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68,036,114股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成5,084股占与会流通股股东所持表决权股份总数的79.33833%，反对1,324股占与会流通股股东所持表决权股份总数的20.66167%，弃权0股；）通过了“陆云良先生当选为公司董事”的议项；

    大会以68,041,198股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.99805%；1,324股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.00195%；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68,036,114股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成5,084股占与会流通股股东所持表决权股份总数的79.33833%，反对1,324股占与会流通股股东所持表决权股份总数的20.66167%，弃权0股；）通过了“黄成龙先生当选为公司董事”的议项；

    大会以68,041,198股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.99805%；1,324股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.00195%；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68,036,114股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成5,084股占与会流通股股东所持表决权股份总数的79.33833%，反对1,324股占与会流通股股东所持表决权股份总数的20.66167%，弃权0股；）通过了“李少平先生当选为公司董事”的议项；

    大会以68,041,198股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.99805%；1,324股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.00195%；0股弃权；（其中非流通股股东赞成68,036,114股占与会非流通股股东所持表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东赞成5,084股占与会流通股股东所持表决权股份总数的79.33833%，反对1,324股占与会流通股股东所持表决权股份总数的20.66167%，弃权0股；）通过了“李常法先生当选为公司董事”的议项；

    本次股东大会的上述议案均获得通过。

    三、律师见证情况

    受聘为本次股东大会见证的上海通力律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集召开程序、出席会议股东及股东代表的资格以及股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会股东和记录人签字的本次股东大会决议

    2、见证律师法律意见书

    3、本次大会的有关资料请查阅2005年7月19日《上海证券报》、《中国证券报》刊登的本公司编号为临2005-13公告及2005年7月19日在上海证券交易所网站披露的大会文件。

    特此公告

    上海华源制药股份有限公司

    二00五年八月十九日