证券代码：000032  证券简称：深桑达A  公告编号：2005—013

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市桑达实业股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2005年8 月8

    日以书面或传真方式发出，会议于2005年8 月18日在公司会议室召开。应到董事

    9 人，实到董事6 人，副董事长王敏、董事李国栋、独立董事王捷未出席董事会

    会议，分别委托董事长佟保安、董事房向东、独立董事王成义出席并行使表决权，

    部分监事和公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》

    的有关规定。会议由董事长佟保安主持，表决通过了如下决议：

    一、    关于公司提取资产减值准备的提案；

    根据《企业会计制度》及本公司会计政策，2005 年上半年公司下属子公司桑

    达宝电公司提取坏账准备368 万元。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    二、公司2005年半年度报告及报告摘要；

    公司2005年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

    三、关于继续使用部分募集资金补充流动资金的提案。（见附件）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

    特此公告。

    深圳市桑达实业股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年八月二十日

    附件：

    关于公司继续使用部分募集资金

    补充流动资金的情况说明

    根据公司募集资金管理办法及招股意向书承诺，可将暂时闲置的募集资金临

    时补充流动资金，按照募集资金投资计划和各募集资金投资项目的进展情况，经

    公司四届董事会第七次会议批准，将 7000 万元募集资金继续用于补充流动资金，

    期限为6 个月，2005 年1 月至6 月，共节约财务费用200 万元。根据募集资金

    投资项目的投资进展情况，该资金本年内仍不需投入，现将已用于补充流动资金

    的7000万元募集资金继续用于补充流动资金，期限为6 个月，预计节约财务费用

    200 万元。为保障募集资金投向的正常进行，经四届七次董事会批准，公司继续

    争取金融单位的支持，拟在银行申请综合信用贷款额度51,000万元，截止2005年

    6 月30日，公司已与工商银行、招商银行、建设银行、深圳市商业银行签订了多

    达2.8 亿元人民币的免担保综合授信额度，向中国银行深圳分行申请的1 亿元免

    担保综合授信额度正在审批中。根据募集资金用款需要，公司可随时通过银行信

    用筹措流动资金，保障募集资金投向正常进行。

    公司独立董事认为公司继续使用部分募集资金（7000万元）补充流动资金符

    合有关规定和公司的实际情况，且审议程序也符合有关规定。

    二〇〇五年八月二十日