证券代码：000040  证券简称：深鸿基A  公告编号： 2005-07

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司第四届董事局第十次会议于2005年8月8日以专人送达及电子邮件形式发出通知，并于2005年8月17日上午9：00在公司27楼会议室召开。会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议应到董事13人，亲自出席会议董事为邱瑞亨、黄厚青、高文清、颜金辉、罗伟光、罗竣、何建勤、郑丹、张灵汉、周可添等10人，董事李建国全权授权委托董事邱瑞亨代为行使表决权，董事吕改秋授权委托董事邱瑞亨按其指示发表意见，独立董事鄢维民全权授权委托独立董事张灵汉代为行使表决权。监事会全体成员、董事局秘书、财务总监、财务经理、证券事务代表列席了会议。会议由董事局主席邱瑞亨先生主持，以13票表决同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2005年半年度报告》及其摘要。

    特此公告。

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司董事局

    二00五年八月十八日