证券代码：000522 证券简称：白云山A 公告编号：2005—022

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第五届监事会二〇〇五年度第二次会议于2005年8 月17日上午在本公

    司办公楼102 会议室举行。会议由监事召集人梁国华先生主持，会议应到监事3

    人，实到监事3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如

    下议案：

    1 、《广州白云山制药股份有限公司2005年半年度报告》正文及摘要；

    2 、《关于对股份公司存货进行盘盈、盘亏、报废处理的议案》；

    3 、《关于对股份公司下属各企业固定资产进行报废处理的议案》；

    4 、《关于广州白云山制药总厂计提存货跌价准备的议案》；

    5 、《关于本公司因所得税汇算清缴差异对2004年度会计差错进行更正的说

    明》。

    特此公告。

    广州白云山制药股份有限公司

    监    事    会

    二〇〇五年八月十七日