证券代码：600733  股票简称：前锋股份  编号：临2005-011

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    成都前锋电子股份有限公司五届二次董事会议于2005年8月10日以传真和电子邮件的方式通知各位董事，于2005年8月18日下午以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，董事闫仁宗先生因公不能出席会议，也未委托表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事杨晓斌先生主持，经认真审议，形成如下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司二00五年半年度报告》及《公司二00五年半年度报告摘要》。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司继续承租“北京大钟寺家居广场”的议案》

    公司董事会同意公司2005年8月17日与中益天顺投资有限责任公司（简称：中益天顺公司）签署的《关于延长转租大钟寺家居广场期限的协议》，同意公司继续转租“北京大钟寺家居广场”，将转租时间延长三年，即从2005年8月20日至2008年8月20日止。其它条款仍按公司于2002年8月20日与中益天顺公司签订的《关于转租大钟寺家居广场的协议》执行。现将该协议有关内容介绍如下：

    （一）转租标的包括以下三部分：

    1、北京市海淀区北三环西路23号院内大钟寺家居广场所属房屋。该房屋区域范围为《海淀区北三环西路23号平面图》中所示红标线以内区域，该房屋占地面积40亩，地上2层，以下简称“大钟寺家居广场”。

    2、附属于大钟寺家居广场并为实现建筑物功能服务的附属设施，包括但不限于地下停车场、电梯、照明设备、空调设备及管道、水电暖设备及管道、消防设施、安全保卫设施、楼宇控制系统、广告牌、其他办公设备和相关设施。

    3、未列入《大钟寺家居广场固定资产清单》但为大钟寺家居广场范围内的设施设备。

    （二）转租租金及支付方式；

    1、转租租金为：每年人民币1500万元，从第二年开始每年转租费递增2%；

    2、支付方式：

    （1）在协议约定的交接生效之日起的10个工作日内，本公司支付第一年的租赁费1500万元给中益天顺公司，此后在下一租赁年度开始之日起10个工作日内交纳当年的租赁费；

    （2）双方约定，若本公司一次性支付三年的转租费，中益天顺公司免收第二年、第三年递增的租金；

    公司董事会同意授权公司经营班子根据公司实际情况决定支付方式。

    （三）有关各方介绍

    1、北京大钟寺家居广场介绍：

    北京大钟寺家居广场地处北京市北三环路，坐落在著名的大钟寺东侧，地理位置优越，是北京市规模大、档次高，服务设施完善的容家具、建材、家装设计为一体的家居广场。展厅为双层框架结构，建筑面积32000平米，基础配套服务设施完善。

    北京市供销社对北京大钟寺家居广场所占地拥有合法使用权，对该宗土地的地上建筑物及其附属设施拥有合法所有权。

    2、中益天顺公司介绍：

    中益天顺投资有限责任公司成立于1999年6月，注册资本4300万元，注册地址：北京市丰台区西三环南路10号；法定代表人：夏军。经营范围：对房地产、交通设施、能源、港口建设、航空港建设、高科技项目的投资管理；销售金属材料、建筑材料、装饰材料、机械电器设备、通讯设备（无线电发射设备除外）、电子计算机及外部设备；对商品交易市场的投资管理。

    中益天顺公司是由自然人夏明和夏军共同投资组建的，中益天顺公司与本公司无关联关系。

    中益天顺公司于2002年1月与北京市供销社投资管理中心签署了《关于大钟寺家居广场的租赁经营协议》，正式租赁经营北京大钟寺家居广场，租赁期限为20年。

    特此公告。

    成都前锋电子股份有限公司

    董  事 会

    二00五年八月十八日