证券代码：600055  证券简称：万东医疗  编号：临2005-012

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计下半年日常关联交易的基本情况

    关联交易 类别    按产品或劳务等进一步划分 关联人               预计总金额 占同类交 易的比例    去年的总 金额

    采购原材料       产品                     杭州万东电子有限公司 700万元    4%                  989万元

    二、关联方介绍和关联关系

    1 、杭州万东电子有限责任公司注册资本：2000万元；注册地址：杭州市西

    湖区黄姑山路杭州自动化技术研究所院内；原法定代表人：蒋达，现办理变更及

    工商备案手续，变更后法定代表人为诸水龙；企业类型：有限责任公司；经营范

    围：电子技术开发、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、零

    售、维修。

    2 、杭州万东电子有限责任公司原为本公司控股公司，持有其60%的股权，2005

    年7 月公司与杭州汽轮动力集团有限公司签署股权转让协议，公司转让30%股权。

    待相关手续完成后公司持有杭州万东30%的股权，杭州汽轮动力集团有限公司持

    有70%的股权。本公司董事高管出任杭州万东电子有限责任公司的董事，形成关

    联关系。

    3 、该公司常年为本公司提供X 射线管，是本公司产品的关键部件。2005年

    上半年公司共支付采购费305.67万元；根据公司经营特点2005年下半年预计继续

    采购700 万元。

    三、定价政策和定价依据

    本公司以非关联方的市场询价或招标确定的现行价格为依据，参考双方确认

    的技术文件，并结合工艺的复杂程度以及被委托方产品加工工艺的日趋成熟和完

    善程度制定结算价格。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、交易的目的

    公司与杭州万东电子有限公司交易的目的，是基于公司产品制造需要及产品

    品质的保证和在技术及产量规模上，可以实现双方同步发展的长远的产品战略。

    以保持公司产品在市场上的优势和竞争力。

    2 、交易对上市公司的影响

    公司做为大型高新技术医疗装备生产公司，生产工艺复杂、技术密集、科技

    含量高。同时需要外购部分部件满足公司生产产品的要求，公司在选购部件价格

    上选择杭州万东电子有限公司，既是市场比价的结果，又是公司对杭州万东电子

    有限公司优惠的供货价格认可。这种批量价格优惠政策与同类供应商并无差别，

    不会对上市公司形成特殊的影响。此关联交易风险属可控状态不会损害公司利益

    及非关联股东的利益。

    五、审议程序

    此项日常关联交易已经过董事会审议通过及独立董事发表独立意见。独立董

    事认为本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格合理；符合

    公司和全体股东的利益；交易过程有有效控制。本次关联交易合理并可以实现双

    方同步发展的长远的产品战略。以保持公司产品在市场上的优势和竞争力。

    六、关联交易协议签署情况

    双方签定年度供货协议及质量保证协议。规定交易的范围、交易价格、结算

    方式和协议期限等，协议经双方授权代表签字、加盖公章后生效，协议期限为一

    年。新的年度双方重新谈判，更新条款确认供货价格，续签年度协议。日常供货

    的具体数量、品种，则采用定单的方式。

    杭州万东电子有限公司需按本公司的计划要求按时、按质、按量向本公司供

    货，货到付款。

    七、备查文件

    1 、第三届董事会第十次会议决议；

    2 、独立董事意见；

    3 、本公司与杭州万东电子有限公司签署的《采购协议》。

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董事会

    2005年8月18日