由于张利平先生因工作原因辞去我公司独立董事职务，根据《银华基金管理有限公司章程》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》的有关规定，经银华基金管理有限公司2004年度股东会和第二届第五次董事会会议审议通过，决定聘请张磊先生为公司独立董事，张利平先生不再担任公司独立董事职务。该变更事项已报送中国证监会。

    特此公告。

    银华基金管理有限公司

    2005年8月19日

    附：张磊先生简历

    张磊，33岁，耶鲁大学工商管理及国际关系双硕士，CFA 注册金融分析师，6年证券从业经历。1994年-1997年，就职中国五矿集团；1999年-2002年，耶鲁大学投资基金办公室任投资经理；2002年-2004年，美国新生市场投资基金任基金经理；2004年-2005年，任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表；2005年至今，Hillhouse Capital Management （高瓴资本管理有限公司）高级合伙人；2002年至今，任海外华人资产管理协会董事副会长；自2004年开始，任耶鲁大学北京校友会副会长。