证券代码：000534     证券简称：汕电力      公告编号：2005-012

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    汕头电力发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2005年8月17日在汕头中信度假村召开。会议通知于2005年8月7日以传真或电子邮件方式送达各董事。全体董事共七名，实际出席会议七名。会议由公司董事长黄振光先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过以下决议：

    以7 票同意，0票反对，0票弃权通过公司2005年半年度报告及报告摘要。

    特此公告。

    汕头电力发展股份有限公司

    董事会

    二00五年八月十九日