证券代码：600230      股票简称：沧州大化      编号：2005-38号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年8月16 日上午8:30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事雷杰以通讯方式参加表决；监事邵金才、曹和平、冯秀森列席了会议；符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。

    1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司《关于审议2005年半年度报告全文及摘要的议案》；

    2005年半年度报告全文及摘要已上传到上海证券交易所网站，详情请登陆上海证券交易所网站查看。

    2、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司《关于提取2005年上半年资产减值准备的议案》。

    公司2005年上半年共计计提资产减值准备-456,313.51元，使2005年上半年利润增加456,313.51元。

    3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了公司《关于为TDI公司提供银行贷款担保的议案》。

    内容详见《河北沧州大化股份有限公司关于为TDI公司提供贷款担保公告》（编号：2005-37号）。

    特此公告

    河北沧州大化股份有限公司

    董事会

    2005年8月19日