证券简称：中油化建  证券代码：600546  编号：2005-020

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中油吉林化建工程股份有限公司第二届董事会第十一次会议以通讯方式召开。截止2005年8月18日，公司收到全体董事的表决票。根据表决结果，形成本次董事会决议。有效表决票数占董事总数的100%，符合《公司法》及本公司章程规定。

    会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《2005年半年度报告》此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

    二、审议通过了《关于核销应收账款的议案》

    马来西亚芳烃项目于2000年3月份竣工，尚有710，874.63元人民币工程款余款没有及时给付，挂在应收帐款科目项下。目前马来西亚CNCCCHOLDINGSDN.BHD公司已倒闭，该笔债权已经无法收回。为了真实反映公司的资产质量，将上述710874.63元（马币325880.00元）债权进行核销处理。

    此项议案同意13票，弃权0票，反对0票。

    证券简称：中油化建

    证券代码：600546

    编号：2005B020

    中油吉林化建工程股份有限公司董事会2005年8月18日