证券代码：000066        证券简称：长城电脑     公告编号：2005-030

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年9 月20日上午9 ：30

    2. 召开地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦511 会议室

    3. 召集人：公司董事会

    4. 召开方式：现场会议投票

    5. 出席对象：

    （1 ）截止2005年9 月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

    圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司

    股东）；

    （2 ）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3 ）本公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1.选举杨天行先生为公司第三届董事会董事议案

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：

    1 ）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东

    帐户卡办理登记手续；

    2 ）社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证

    明办理登记手续；

    3 ）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及

    证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

    4 ）股东可以用传真或信函方式进行登记。

    2.登记时间：2005年9 月14—15日

    3.登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

    2）邮政编码：518057

    3）电话：0755-26634759

    4 ）传真：0755-26631106

    5 ）联系人：杜和平卢海棠

    2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托     先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限

    公司2005年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

    1、选举杨天行先生为公司第三届董事会董事议案  同意   反对  弃权

    委托人姓名（名称）：              受托人姓名：

    委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

    委托人持股数量：                  受托人签字（盖章）：

    委托人股东帐户：                  有效期限：

    委托人签字（盖章）：

    委托日期：

    （本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

    特此公告

    中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

    二00五年八月十九日