证券代码：600293        证券简称：三峡新材      编号：临2005—014号

    湖北三峡新型建材股份有限公司监事会于2005年7月28日以书面、电话以及电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第二次会议的通知，并于2005年8月17日在当阳市国中安大厦二楼会议室召开本次会议。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司2005年半年度报告》及摘要。

    二、审议通过了关于投资建设加工玻璃（武汉）基地的议案

    监事会认为，投资建设加工玻璃（武汉）基地符合玻璃市场的发展方向，有利于依托公司优势提高产品的附加值，提高公司的经济效益，方案切实可行。监事会要求，经营层根据董事会的授权积极稳妥地推进项目建设。

    特此公告

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    二00五年八月十七日