证券代码：600609    证券简称：金杯汽车    编号：临2005—015

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”） 董事会第四届第十一次会议通知于2005年8月5日以传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2005年8月16日下午1:30分在公司6楼会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长、总裁何国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年半年度报告（同意11票，弃权0票，反对0票）。

    二、审议通过关于转让公司持有的沈阳金杯华新汽车租赁有限公司51%股权的议案（同意11票，弃权0票，反对0票）。

    沈阳金杯华新汽车租赁有限公司（以下简称：金杯华新）注册资本4000万元人民币，公司出资2040万元，占注册资本的51%，沈阳华新汽车租赁有限公司（以下简称：华新租赁）出资1960万元，占注册资本的49%。由于公司与华新租赁经营理念存在较大差异，金杯华新自2004年4月成立以来，经营不善，一直难以摆脱亏损局面。根据具有执行证券、期货相关业务资格的岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止2005年5月31日，金杯华新总资产4,870.97万元，净资产3,566.1万元；2005年1-5月份，金杯华新实现主营业务收入314.3万元，净利润-192.5万元。为防止亏损进一步加大，减少损失，公司董事会经审议，同意公司将持有的金杯华新51%股权转让给沈阳思瑞信息产业有限公司，具体价格以岳华会计师事务所有限公司出具的审计报告为基础，由转、受让双方协商确定。

    特此公告。

    金杯汽车股份有限公司

    董    事    会

    二零零五年八月十六日