证券代码：600840   证券简称：新湖创业    公告编号：2005—15

    浙江新湖创业投资股份有限公司第七届董事会第八次会议于2005年8月6日以书面的方式发出会议通知，决定召开公司七届八次董事会。会议于2005年8月17日在公司会议室召开，出席会议的董事应到 7人，实到 6人，董事刘索加因公出差委托陈坚先生代为表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事和高管人员列席了本次会议。经到会董事审议通过如下决议：

    1、审议通过了2005年半年度报告正文和摘要；

    2、审议通过了公司提取减值准备的议案；

    3、审议通过了公司人事变动的议案，同意陶恬怡同志辞去公司证券事务代表的职务。

    特此公告

    浙江新湖创业投资股份有限公司董事会

    2005年8月17日