证券代码：000001  证券简称：深发展  公告编号：2005-023

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳发展银行第六届董事会第七次会议通知以书面方式于2005年8月7日向各董事发出。会议于2005年8月17日在本行六楼会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人（包括独立董事4人），实到董事法兰克纽曼（Frank Newman）、唐开罗（Daniel A. Carroll）、单伟建、欧巍（Au Ngai）、钱本源、周俊、金式如、采振祥、米高奥汉仑（Michael O’Hanlon）、郝珠江、郑学定、袁成第共12人。董事蓝德彰（John D. Langlois）、戴德时（Timothy D. Dattels）因事不能亲自出席，其中董事蓝德彰（John D. Langlois）委托独立董事米高奥汉仑（Michael O’Hanlon），戴德时（Timothy D. Dattels）委托董事唐开罗（Daniel A. Carroll）行使表决权。

    本行第五届监事会监事康典、罗龙、王魁芝、黄守岩、吴正章、仇卫平列席了会议。列席会议的还有本行行长韦杰夫（Jeffrey R. Williams）和其他有关管理人员。会议由代理董事长法兰克纽曼（Frank Newman）主持。会议经审议形成以下决议：

    一、会议审议通过了深圳鹏城会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司2005年半年度审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司半年度审计报告（2005年6月30日）》。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    二、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2005年半年度报告》与《深圳发展银行股份有限公司2005年半年度报告摘要》。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    三、会议审议通过了《第六届董事会审计与关联交易控制委员会工作细则》。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    四、会议审议通过了《第六届董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    五、会议审议通过了《第六届董事会风险管理委员工作细则》。

    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    深圳发展银行

    董事会

    2005年8月19日