证券代码：002041 证券简称：登海种业       公告编号：2005-005

    山东登海种业股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届董事会第七次会议通知于2005年8月8日以电子邮件和通讯方式发出。8月17日上午9时在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事11名，亲自出席董事8名，其中赵丙贤董事委托李登海董事出席；宋同明董事委托毛丽华董事出席；魏义章独立董事委托王寰邦独立董事出席。公司监事会成员、董事会秘书、公司高管人员、券商有关人员列席了本次会议。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    会议由董事长李登海主持。会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《山东登海种业股份有限公司2005年半年度报告及其摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于山东登海先锋种业有限公司增资的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    1.议案内容：同意本公司的子公司山东登海先锋种业有限公司（以下简称“登海先锋”）增资260万美元，本公司按出资比例（51%）向登海先锋增资132.6万美元的等值人民币，登海先锋另一股东美国先锋海外公司（英文名为Pioneer Overseas Corporation，以下简称先锋公司）按出资比例（49%）向登海先锋增资127.4万美元。

    2.登海先锋基本情况：

    登海先锋是由山东登海种业股份有限公司与先锋公司于2004年12月共同投资成立的中外合资经营企业，注册资本408万美元，本公司持股51%，先锋公司持股49%。 登海先锋为本公司的控股子公司，拥有全国经营许可证。本公司与先锋公司不存在关联关系。

    登海先锋的经营范围为生产（包括通过合同安排由第三方生产）和加工杂交玉米种子和玉米种子产品。

    3.增资的原因及对公司的影响：

    登海先锋具有很好的新品种，却受到产能的限制，产量远不能满足市场的需要。要使公司的业务能有长足的发展，必须扩大生产量和销售量。而登海先锋现有的加工能力只有2500吨，且基本上处于满负荷运行状态，制约了公司的发展。为此登海先锋在2005年6月7日第八届董事会上决定扩建加工厂，以满足公司发展的需要。

    本项目建成后，登海先锋玉米种子的年烘干、加工、包衣、包装能力将由原来的2500吨增加到7500吨，预计增加效益一千万元以上。

    山东登海种业股份有限公司董事会

    2005年8月17日