证券代码：000550  证券简称：江铃汽车  公告编号：2005-027

    200550           江铃B

    提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2005年8月8日向全体董事发出了公司2005年半年度报告及相关决议案。

    二、会议召开时间、地点、方式

    本次董事会会议于2005年8月8日至8月17日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况

    应出席会议董事9人，实到9人。

    四、会议决议

    与会董事以书面表决形式通过以下决议：批准公司2005年半年度报告。

    同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

    特此公告。

    江铃汽车股份有限公司

    董事会

    2005年8月19日