证券代码：000042     证券简称：深长城     公告编号：2005-28号

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年9 月20日上午9 ：00

    2.召开地点：本公司三楼会议室（公司地址：深圳市福田区红荔路2010号圣

    廷苑酒店东区裙楼）

    3.召集人：本公司董事会

    4. 召开方式：现场投票

    5.出席对象：（1 ）截止2005年9 月13日深圳证券交易所收市时，在中国证

    券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的深长城A 股东及其授权委托代理

    人。（2 ）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司更名的议案》

    2 、审议《关于修改公司章程的议案》以上议案详细内容见公司于2005年8

    月19日在《证券时报》、《中国证券报》及www.cninfo.com上刊登的深长城2005

    —26号公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：（1 ）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权

    委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。

    （2 ）符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照

    复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。（3 ）异地股东可通过信

    函或传真的方式进行登记。

    2.登记时间： 2005 年9 月14日至2005年9 月19日上午8:30—12:00和下

    午2:00—5:30.

    3.登记地点：深圳市福田区红荔路

    2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼战略与投资部

    四、其它事项

    1.联系电话及传真：（0755）83789776；邮政编码：518028；联系人：宋小

    姐 2. 会议费用：会期半天，食宿、交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地

    产（集团）股份有限公司2005年第三次临时股东大会，并代为行使对会议审议议

    案的表决权。

    委托人签名：                身份证号码：

    委托人股数：                委托人股东帐号：

    授权委托代理人签名：        身份证号码：

    委托权限：

    委托日期：2005年9月   日

    深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月十九日