证券简称：南京高科     证券代码：600064      编号：临2005-025号

    南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2005年8月17日上午11:00在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

    一、公司2005年半年度报告及其摘要；

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    二、关于在南京新港医药有限公司实施股权激励计划的议案；

    为降低公司控股子公司南京新港医药有限公司（简称“新港医药”）初创期风险，促进经理人为新港医药长期利益而努力，做到公司发展的短期利益和长期利益能有效结合，在新港医药成立时，经本公司四届十九次董事会审议通过，对新港医药实行以经营绩效为基础的股权激励计划。

    为落实股权激励计划，激励经理人一鼓作气、开拓创新、奋发进取，推动新港医药快速突破发展瓶颈，步入成长期，降低经营风险，监事会同意新港医药的股权激励方案。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

    南京新港高科技股份有限公司

    监   事   会

    二00五年八月十九日