证券代码：000780  证券简称：草原兴发  公告编号：2005-006

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内蒙古草原兴发股份有限公司董事会于2005 年8 月6日以书面和传真方式发出了关于召开2005年度第三次董事会会议的通知，会议于2005年8月16日在总部会议室召开，应到董事9名，实际出席董事9名（其中董事张立中先生、孙国庆先生、吴香馥先生通过通讯方式参加会议），符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由张振武先生主持，审议通过了《草原兴发2005年半年度报告正文及半年度报告摘要》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

    特此公告

    内蒙古草原兴发股份有限公司

    董    事    会

    二00五年八月十六日