证券代码：600816  股票简称：*ST安信  编号：临2005-017

    本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安信信托投资股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年8月11日上午9点在原公司办公地址十二楼会议室（鞍山市铁东区五道街55号）召开，出席会议股东6人，出席会议的股东全部为非流通股股东，代表股份119,198,676股，占公司总股份的26.25%，符合《公司法》与公司章程的有关规定。大会由公司董事长曲玉春女士主持。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项表决：

    1、《公司2004年年度报告》（调整后）

    同意票119,198,676股，反对票0股，弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

    2、《关于转让鹏华基金管理有限公司股权的提案》

    同意票119,198,676股，反对票0股，弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

    3、《关于补选独立董事的提案》

    同意票119,198,676股，反对票0股，弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

    上述提案的具体内容详见2005年7月8日《中国证券报》上刊登的董事会关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经辽宁韬论律师事务所齐绍霖律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2005年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格及大会表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书

    3、会议记要。

    特此公告。

    安信信托投资股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年八月十二日