证券代码：600500  证券简称：G中化  公告编号：2005-026

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《公司股权分置改革说明书》，并于2005年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了对价修改后的《公司股权分置改革方案》。2005年8月5日公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，2005年8月9日刊登了《公司股权分置改革方案实施公告》。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、本次股份结构变动的原因

    2005年8月5日，公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司股权分置改革方案》，公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东支付对价后，公司股份结构将发生变化。

    二、本次股份结构变动情况

    本次股权分置改革方案实施前后的股份结构变动情况如下：

    股份类别                                      变动前        变动数        变动后        

    非流通股             1、国有法人持有股份      835,616,250   -835,616,250  0             

    2、其他境内法人持有股份  17,077,500    -17,077,500   0             

    非流通股合计             852,693,750   - 852,693,750 0             

    有限售条件的流通股份 1、国有法人持有股份      0             +766,160,730  766,160,730   

    2、其他境内法人持有股份  0             +15,658,020   15,658,020    

    有限售条件的流通股合计   0             +781,818,750  781,818,750   

    无限售条件的流通股份 A股                      405,000,000   +70,875,000   475,875,000   

    无限售条件的流通股份合计 405,000,000   +70,875,000   475,875,000   

    股份总额                                      1,257,693,750 0             1,257,693,750 

    三、有限售条件流通股份可上市流通的时间

    序号 股东名称                             持有限售流通股股数（股） 可上市流通时间 承诺的限售条件 

    1    中国中化集团公司                     742,673,700              2007年12月31日 注1            

    2    中国粮油食品（集团）有限公司         7,829,010                2006年8月12日                 

    3    中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 7,829,010                2006年8月12日                 

    4    中国石油销售有限责任公司             7,829,010                2006年8月12日                 

    5    中国石化上海石油化工股份有限公司     7,829,010                2006年8月12日                 

    6    浙江中大集团股份有限公司             7,829,010                2006年8月12日                 

    注1：中国中化集团公司所持有的742,673,700股股份自取得流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期满后，截至2007年12月31日前，除2000万股中化国际经营团队股权激励计划外，所余股份均不上市交易（不包括中化集团实施股份增持计划购入的中化国际股票）。自取得流通权之日起36个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的股票数量不超过中化国际总股本的10%。

    四、备查文件：

    1、中化国际（控股）股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议

    2、中化国际（控股）股份有限公司股权分置改革说明书

    3、中信证券股份有限公司保荐意见书

    4、北京天元律师事务所法律意见书

    5、原非流通股东的承诺文件

    中化国际（控股）股份有限公司

    2005年8月12日