证券代码：000970  证券简称：中科三环  公告编号：2005-018

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2005年7月28日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2005年8月10日上午9:00在北京友谊宾馆召开，王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事6名，亲自出席的董事为：王震西先生、陆军先生、陈建华先生、林泉先生、刘玉平先生和刘东进先生，董事张宏先生、文恒业先生和钟双麟先生委托董事长王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议通过了如下议案：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。

    特此公告。

    北京中科三环高技术股份有限公司

    董事会

    2005年8月10日