股票代码：002050  股票简称：三花股份  公告编号：2005-007

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2005年7月29日以书面形式通知全体董事，于2005年8月11日（星期四）9:00，在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座11层大会议室召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实到7人。董事胡立松先生委托董事王剑敏先生出席并行使表决权，陈芝久先生因出国未能出席。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高管人员列席本次会议。

    会议由公司董事长张亚波先生主持。全体董事对各项议案进行了逐项审议，以书面表决方式，通过以下决议：

    一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2005年半年度报告》及摘要。

    《公司2005年半年度报告》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司2005年半年度报告摘要》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

    《股东大会议事规则》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    此项议案，尚须提交股东大会审议通过。

    三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》。

    《董事会议事规则》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    此项议案，尚须提交股东大会审议通过。

    四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《修订〈总经理工作细则〉的议案》。

    《总经理工作细则》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《投资者关系管理制度》。

    《投资者关系管理制度》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《内部审计制度》。

    《内部审计制度》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《重大信息内部报告制度》。

    《重大信息内部报告制度》全文见巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开浙江三花股份有限公司2005年度第2次临时股东大会的议案》。

    特此公告

    浙江三花股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月十一日