股票简称：湖北迈亚  股票代码：000971  公告编号：2005-09号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖北迈亚股份有限公司五届董事会第二次会议于2005年8月10日上午9:00在公司四楼会议室举行，应到董事10人，实到董事10人，会议由董事长叶金堂主持。会议审议通过了以下事项：

    一、公司2005年半年度报告正文及摘要；

    以上议案10票赞成，0票反对，0票弃权。

    独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平一致同意上述议案。

    湖北迈亚股份有限公司董事会

    二00五年八月十日