股票简称：*ST通金  股票代码：000766  公告编号：2005-13

    公司董事会及其全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏

    通化金马药业集团股份有限公司董事会第五届六次会议于2005年8月10日在公司五楼会议室召开，会议通知以电话方式于2005年8月1日发出，会议由公司董事长刘立成先生主持。会议应到董事5人，实到5人，监事会成员及公司高管人员列席了会议。符合公司法等法律法规及公司章程的规定。会议审议并以举手表决方式通过了如下决议：

    审议通过了公司2005年半年度报告正文和摘要。

    同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告

    通化金马药业集团股份有限公司

    董事会

    二00五年八月十日