股票代码：002050  股票简称：三花股份  公告编号：2005-009

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，定于2005年9月15日召开公司2005年第2次临时股东大会，具体事项通知如下：

    一、会议时间：2005年9月15日（星期四）9:00

    二、会议地点：浙江省新昌县城关镇人民西路115号白云山庄

    三、会议召集人：浙江三花股份有限公司董事会

    四、会议主要议程：

    1、审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

    2、审议《修订〈董事会议事规则〉的议案》；

    3、审议《修订〈监事会议事规则〉的议案》。

    五、出席人员：

    1、截止2005年9月6日下午15:00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘任的律师、保荐机构代表。

    六、会议登记办法：

    1、登记时间：2005年9月12日（上午8:00时-11:00时，下午14:00时-17:00时）。

    2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以传真方式办理登记；

    3、登记地点：浙江三花股份有限公司董事会办公室（通讯地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座2层207室），信函上请注明“股东大会”字样。

    4、邮编：310007 传真号码：0571-28876605

    七、其他事项：

    1、会期半天，与会股东费用自理；

    2、会议咨询：公司董事会办公室。

    联系电话：0571-28876602 联系人：吕逸芳、姚兰

    浙江三花股份有限公司董事会

    二〇〇五年八月十一日

    附件一：回执

    回执

    截止2005年9月6日，我单位（个人）持有“三花股份”（002050）股票___________股，拟参加浙江三花股份有限公司2005年第2次临时股东大会。

    出席人姓名：

    股东账户：

    股东名称（签字或盖章）：

    年 月 日

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托___________先生（女士）代表单位（个人）出席浙江三花股份有限公司2005年度第2次临时股东大会并代为行使表决权。

    1、审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》（赞成、反对、弃权）票；

    2、审议《修订〈监事会议事规则〉的议案》（赞成、反对、弃权）票；

    3、审议《修订〈董事会议事规则〉的议案》（赞成、反对、弃权）票；

    委托人姓名或名称（签章）：

    委托人持股数：

    委托人：身份证号码（营业执照号码）：

    委托人股东账户：

    被委托人签名：

    被委托人身份证号码：

    委托书有效期限：

    委托日期： 年 月 日

    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。