证券代码：000750  证券简称：桂林集琦  公告编号：2005—11

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    桂林集琦药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2005年7月29日以书面方式送达全体董事，会议于2005年8月9日在集琦科技园工程楼召开。会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事列席会议。会议由公司董事长刘及响先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》之规定。

    会议有效表决票数为6票，表决结果以6票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过如下议案：

    1、审议通过了《桂林集琦药业股份有限公司2005年半年度报告》；

    2、审议通过了《桂林集琦药业股份有限公司2005年半年度报告摘要》。

    特此公告。

    桂林集琦药业股份有限公司董事会

    二00五年八月九日