股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2005-011

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山塑料集团股份有限公司董事会于2005年8月1日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于2005年8月10日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征先生主持，应到董事9人，实到9人，5名监事列席，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《公司2005年半年度报告》正文及摘要，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

    佛山塑料集团股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年八月十二日