股票代码：000504  股票简称：赛迪传媒  公告编号：董05-012

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议召开的通知已于2005年8月1日以书面/邮件方式送达公司全体董事，本次会议于2005年8月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到11名，到会董事分别是：李颖、李传杰、赵明生、陈瑛、聂丽、黄蓉芳、梁祥丰、陈湘、张圣怀、郭国庆、蒋力。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

    一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了2005年半年度报告及摘要。

    2005年半年度公司实现净利润526.37万元，公司2005年半年度拟不进行股利分配也不进行公积金转增股本。

    二、审议通过了关于成立赛迪传媒董事会专业委员会的议案，具体如下：

    1、以11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了公司第六届董事会战略委员会组成结构。董事会战略委员会成员：李颖、李传杰、赵明生、梁祥丰、郭国庆、蒋力，主任委员：李颖。

    2、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司第六届董事会提名委员会组成结构。董事会提名委员会成员：梁祥丰、陈湘、聂丽，主任委员：梁祥丰。

    3、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成结构。董事会薪酬与考核委员会成员：张圣怀、郭国庆、赵明生，主任委员：张圣怀

    4、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司第六届董事会审计委员会组成结构。董事会审计委员会成员结构：黄蓉芳、蒋力、陈瑛，主任委员：黄蓉芳。

    特此公告。

    北京赛迪传媒投资股份有限公司

    董事会

    二〇〇五年八月十二日