证券代码：600580  证券简称：G卧龙  编号：临2005-0036

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、浙江卧龙科技股份有限公司二届二十三次董事会通知于2005年7月30日以专人送达和传真的方式发出，会议于2005年8月10日下午在浙江上虞市经济开发区公司会议室举行，公司现有董事9人，与会的董事7人（独立董事汪祥耀先生出差委托独立董事姚先国先生表决，董事钱建国先生出差委托董事刘红旗先生表决），本公司监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，会议有效。

    会议由董事长陈永苗主持，经与会董事认真审议，大会以投票表决方式逐项通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2005年半年度报告及半年度报告摘要；（9票同意0票反对0票弃权）

    2、审议通过了公司更名为卧龙电气集团股份有限公司的议案；（9票同意0票反对0票弃权）

    因公司发展需要，公司拟将现有名称“浙江卧龙科技股份有限公司”更名为卧龙电气集团股份有限公司（英文名为：WOLONG ELECTRIC GROUP CO.，LTD.）。

    3、审议关于修改公司章程的特别提案；（9票同意0票反对0票弃权）

    详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司章程修正案》

    4、审议关于公司第三届董事会成员提名的议案；（9票同意0票反对0票弃权）

    提名陈永苗先生、邱跃先生、王建乔先生、刘红旗先生、王彩萍女士、钱建国先生为公司第三届董事会董事候选人，提名黄速建先生、张志铭先生、汪祥耀先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人的简历附后）

    5、审议关于召开2005年度第三次临时股东大会的事项，就本次董事会审议通过的需股东大会决定的事项，提交2005年第三次临时股东大会审议。（9票同意0票反对0票弃权）

    二、2005年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

    （一）提交本次股东大会的议案：

    1、审议公司更名为卧龙电气集团股份有限公司的议案；

    2、审议关于修改公司章程的特别提案；

    3、审议关于公司第三届董事会成员提名的议案；（逐名表决）

    4、审议关于公司第三届监事会成员提名的议案；（逐名表决）

    （二）相关事项安排如下：

    1、会议基本情况

    （1）会议召集人：公司董事会；

    （2）会议时间：2005年9月15日上午9:30时；

    （3）会议地点：浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号，本公司会议室。

    2、出席会议的对象

    （1）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）截止2005年9月2日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

    3、会议登记办法

    （1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。

    （2）登记时间和地点：2005年9月5日-9日（上午8:00-11:00，下午2:00-5:00）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    4、其他事项：

    （1）出席会议代表交通及食宿费用自理。

    联系地址：浙江省上虞市经济开发区舜江西路378号，浙江卧龙科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300

    联系电话：（0575）2129895，传真：（0575）2176718

    联系人：倪宇泰，朱江英

    5、附件

    附件1：授权委托书（复制复印均可）

    附件2：董事候选人简历

    浙江卧龙科技股份有限公司董事会

    2005年8月12日

    附件1

    授权委托书

    截止2005年9月2日下午上海证券交易所结束时，我单位（个人）（股东帐户号码： ，自然人股东身份证号码 ）持有浙江卧龙科技股份有限公司共计 股，兹全权委托 先生（女士）（身份证号码： ），代表我单位（个人）出席浙江卧龙科技股份有限公司2005年第三次临时股东大会，代理事宜如下：

    一、代理人姓名：  代理人身份证号码：

    二、代理人代表的股权数（股）：

    三、是否具有表决权（请在方框内选一种打钩）：□是  □否

    四、对列入股东大会议程的某一审议事项投票的特别指示：（如无可不填写）

    五、对以上情况，如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决（请在方框内选一种打钩）：□可以  □不可以

    委托人名称：

    （委托人为法人股东的，加盖法人单位印章）

    委托人签字：

    （委托人为法人股东的，由法人代表签署）

    委托人法人注册号或身份证号码：

    委托书签发日期：

    有效期限：会议召开日

    附件2：简历

    （1）陈永苗，男，1955年出生，大专学历，工程师，中共党员。曾任上虞联丰玻璃钢厂质检科长、上虞多速微型电机厂副厂长、浙江卧龙集团电机工业有限公司副董事长、浙江卧龙集团公司副董事长兼常务副总裁、浙江卧龙科技股份有限公司副董事长等职；现任本公司董事长、卧龙控股集团有限公司副董事长、常务副总裁。

    （2）邱跃，男，1960年出生，MBA研究生，高级工程师。曾任浙江天台丝织厂动力设备科长、上虞多速微型电机厂开发科科长、分厂厂长、浙江卧龙集团公司总工程师、浙江卧龙集团特种电机有限公司总经理，浙江卧龙集团公司副总裁、董事等职；现任本公司副董事长、总经理、卧龙控股集团有限公司董事。

    （3）王建乔，男，1963年出生，研究生学历，高级工程师，中国电工技术学会小功率电机专业委员会副主任委员，中共党员。曾任上虞县五驿乡经委主任，上虞市统计局局长、上虞多速微型电机厂厂长助理、浙江卧龙集团汽车电机有限公司副董事长兼总经理、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼副总经理、浙江卧龙集团公司副总裁、董事等职；现任本公司董事、常务副总经理，卧龙控股集团有限公司董事，兼任中国电器工业协会中小型电机分会副秘书长、分马力电机分会副秘书长、浙江省电机行业协会秘书长。

    （4）刘红旗，男，1967年出生，研究生学历，工程师、经济师。1991年毕业于昆明理工大学机械系。1991年7月至1993年5月在北京有色金属机械厂从事技术和管理工作。1993年5月起在卧龙集团工作，历任技术员、计划管理处副处长、上海卧龙机电工业有限公司总经理、投资部副经理、企管审计处处长、集团办公室主任、集团公司总裁助理、副总裁。2001年至2003年在浙江大学管理学院企业管理专业研究生班学习。现任本公司董事、副总经理兼董事会秘书、财务总监。

    （5）王彩萍，女，1965年出生，研究生学历，会计师，中共党员。曾任上虞县娥江乡妇联主任、上虞多速微型电机厂办公室主任、浙江卧龙集团公司办公室主任、财务部长、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼财务部负责人、浙江卧龙集团公司总裁助理；现任本公司董事、卧龙控股集团有限公司董事、副总裁兼财务总监。

    （6）钱建国，男，1966年出生，双学士，硕士研究生在读，高级经济师，中共党员。1985-1993年浙江财经学院讲师，1994-1998年浙江农村经济投资股份有限公司任投资部经理，1999年任浙江农村经济投资股份有限公司总经理助理、杭州市银通典当行有限公司副总经理，现任浙江农村经济投资股份有限公司副总经理、浙江华农现代农业发展有限公司董事长、浙江兰溪水资源开发有限公司董事长、本公司董事。

    （7）黄速建，男，1955年出生，博士学位，曾任美国TUFTS大学FLETCHER法律与外交学院访问学者，现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长；中国社会科学院研究生院博士生导师；中国社会科学院管理科学研究中心主任；“经济管理”杂志副主编，1996年获国务院政府特殊津贴。

    （8）张志铭，男，1962年出生，法学博士，1986-1994在中国社会科学院《中国社会科学》杂志社工作，任编辑、副编审，1991-1994年在河北省易县人民法院经济庭1994-2004年在中国社会科学院法学研究所任副研究员，1998年7月后任研究员、法学理论研究室主任、《法学研究》副主编、职称评定会委员、学位委员会委员、学术委员会委员、教授教学委员会首任召集人、中国社会科学院研究生院教授、博士生导师，2004年6月-2005年7月任国家检察官学院副院长，党委委员，教授，《国家检察官学院学报》主编。现任中国人民大学法学院教授，博士生导师。

    （9）汪祥耀，男，1957年出生，高级会计师、中国注册会计师，会计学博士，会计学教授。1985年7月，毕业于中南财经大学会计专业，获会计学硕士学位。1985年8月至1987年5月，在浙江财经学院任教，任讲师。1987年5月至1992年7月，在香港富春有限公司工作，任财务部总经理，主要从事会计和财务工作。1992年7月至1998年12月，在香港富春投资公司工作，任总经理，主要从事金融和投资工作，期间（1994年7月至1997年7月）同时攻读中南财经大学的会计学博士，获会计学博士学位。1999年1月至1999年12月，在广东核电实业集团工作，任财务总监。2000年1月至今，在浙江财经学院从事教育工作，任副教授、教授；任浙江财经学院会计学院院长、本公司董事会独立董事。同时兼任浙江东方集团股份有限公司独立董事、浙江天通股份有限公司独立董事。