股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2005-0010

    公司第二届监事会第四次会议于2005年8月10日在德华兔宝宝装饰新材股份有限公司总部会议室召开。会议应到监事三人，实到三人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会召集人姚礼安先生主持，经与会监事逐项认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司2005年半年度报告及其摘要的议案》；

    二、审议通过了《关于用募集资金弥补募集资金项目前期投入资金的议案》；

    三、审议通过了《关于收购江西省金星木业有限公司股权的议案》。

    特此公告。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

    监事会

    2005年8月12日

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

    独立董事对公司关联方资金往来及对外担保等情况的专项说明和独立意见

    根据中国证监会（2003）56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司担保若干问题的通知》，我们作为独立董事对德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（下称“兔宝宝公司”）关联方资金往来及对外担保等情况进行了仔细核查。

    经核查，截止2005年6月30日，未发现兔宝宝公司的控股股东及其他关联方占用兔宝宝公司资金情况；兔宝宝公司无累计及当期对外担保的情况，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发（2003）56号文关于上市公司对外担保的有关规定。

    独立董事：周定国、韩灵丽

    2005年8月10日