证券代码：600758  证券简称：ST金帝  编号：临2005-023

    公司第五届董事会第二次会议于2005年7月30日发出通知，会议于2005年8月9日在沈阳煤业集团宾馆召开。会议应到董事9人，实到9人，其中亲自参会6人，董事徐绍奇、樊金汉、独立董事张佐刚，因工作原因，未出席本次董事会，分别授权董事汪伟、窦明、独立董事汪克夷代行表决权。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林守信主持，经与会董事对各项议案审议、表决，一致通过了以下议案。

    一、通过了公司上半年经营情况及下半年经营工作的报告；

    二、通过了公司2005年经营目标责任制考核实施办法；

    三、通过了公司2005年半年度报告及摘要；

    四、通过了注销公司所属三家分公司的议案；

    五、通过了修改《股东大会议事规则》的议；

    六、通过了修改《董事会议事规则》的议案：

    七、通过了《独立董事制度》的议案；

    八、通过了修改《总裁工作细则》的议案；

    九、通过了修改《关联交易管理规则》的议案；

    十、通过了修改《信息披露管理规则》的议案；

    十一、通过了修改《担保管理规则》的议案。

    其中五、六、七、九、十、十一项将提交下次股东大会通过（详细内容见上交所网站http://www.sse.com.cn）。

    辽宁金帝建设集团股份有限公司

    董事会

    2005年8月9日