股票简称：G华靖          证券代码：600886          编号：临2005-041

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    ★本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）2005年第三次临时股东大会于2005年8月8日上午9:30在北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3名，代表公司股份355,276,744股，占公司股份总数的63.04%。其中：关联股东 （持有公司股份为324,468,846股）回避了本次临时股东大会的表决，本次临时股东大会有表决权的股份总数为30,807,898股。本次会议的召集人为公司董事会，会议由公司副董事长李冰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    1、审议通过了《关于公司控股子公司向国家开发投资公司借款的议案》。

    本公司控股子公司靖远公司、小三峡公司根据各自经营及发展的需要，拟以信托贷款的方式分期向国家开发投资公司委托的信托投资公司借款，其中：靖远公司和小三峡公司授权额度分别为3亿元。上述借款利率按中国人民银行同期贷款利率下浮10%。

    2、表决结果如下：

    同意：30,807,898股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%。

    三、法律意见书的结论意见

    本次股东大会经北京市九和律师事务所黄昌华律师见证并出具法律意见书，认为：“本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席会议的人员资格均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。本次股东大会所通过的决议合法有效。”

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的2005年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2005年第三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    国投华靖电力控股股份有限公司董事会

    2005年8月8日