证券代码：600761        证券简称：安徽合力             公告编号：临2005-013

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽合力股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年8月6日在安徽省泾县泾川宾馆会议室召开，会议通知于2005年7月22日以传真或送达等方式发出。公司8名董事参加了会议，独立董事林钟高先生因公出差缺席会议，书面委托独立董事王源扩先生代为行使表决权，部分监事及高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了以下议案：

    1、《公司2005年半年度报告》及《摘要》；

    （同意9票，反对0票，弃权0票）

    2、《关于公司购买波德公司专有技术的议案》；

    公司拟引进无关联方关系的境外波德公司重装设备专有技术，合同总金额152万欧元。

    （同意9票，反对0票，弃权0票）

    3、《关于投资兴建合力工业园桥箱事业部一期工程项目的议案》：

    桥箱作为叉车核心关键部件，长期以来是公司内涵式技术改造的重点内容之一。为解决公司桥箱生产能力不足的瓶颈，形成桥箱规模化生产体系，提高公司综合实力，强化公司的竞争优势，为公司可持续发展作好必要的储备。公司在合力工业园投资建设桥箱事业部一期工程项目，项目固定资产投资6000万元，资金来源50%由银行贷款解决，50%企业自筹。项目主要内容包括新建厂房及相关的配套公用设施，新增必要的机加工设备，项目建设期1年。

    （同意9票，反对0票，弃权0票）

    4、《关于投资兴建2000台轮式装载机一期研发生产技术改造项目的议案》：

    公司借鉴国际先进技术，依托自身技术实力，自主研发、生产出的具有国际水准的轮式装载机，已通过国家工程机械质量监督检验中心的型式试验并获证书，并进行了小批量的市场投放，公司将根据市场情况，在合力工业园实施2000台轮式装载机研发生产技术改造一期建设项目，项目固定资产投资7000万元。资金来源70%由银行贷款解决。项目主要内容包括建设结构车间、涂装车间联合厂房并增添关键设备，项目建设期1.5年。

    （同意9票，反对0票，弃权0票）

    5、《关于投资兴建合力工业园仓库等项目的议案》：

    为满足合力工业园园区内中小型车辆的试验、储存、发货的要求，实现科学合理的物资储存和发运，公司拟兴建物资储备发运仓库等项目，项目预计建安投资900万元。

    （同意9票，反对0票，弃权0票）

    上述3、4、5项目累计投资金额在董事会投资权限内，无需股东大会审议。

    6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

    根据公司经营业务的发展需要，经总经理提议，董事会决定对以下高管人员的职务进行重新聘任：（1）、聘任薛白先生为公司副总经理；（2）、聘任邓力先生为公司营销总监；（3）、聘任徐琳先生为公司总会计师；（4）、聘任马庆丰先生为公司总工程师；（5）、聘任张孟青先生为公司总经理助理。

    通过与董事会、监事会及相关人员的充分交流与沟通，并分别查阅薛白先生、邓力先生、徐琳先生、马庆丰先生、张孟青先生的个人履历等相关资料，公司独立董事认为公司第四届董事会第十三次会议审议通过的聘任高管人员的议案符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，高管人员任职资格有效；公司对高管人员的提名、聘任程序及表决结果合法有效。

    （同意9票，反对0票，弃权0票）

    附高管人员简历

    安徽合力股份有限公司董事会

    2005年8月6日

    薛  白，男，籍贯上海，1965年11月出生，中共党员，工商管理硕士，经济师、高级工程师。1993年6月至1997年10月历任公司二金工车间主任助理、副主任、主任；1997年10月至2000年9月任公司生产处副处长兼总装车间主任；2000年9月至2003年12月历任公司生产处处长、总经理助理兼蚌埠液力机械厂厂长；现任公司总经理助理兼合肥工厂负责人。

    邓  力，男，籍贯山东驿县，1963年7月出生，中共党员，本科学历，工程师。1986年2月至1995年5月历任合肥叉车总厂工艺科副科长，生产技术科副科长（主持工作），质检科副科长，计量科副科长，供应科副科长、科长，合力贸易公司经理；1995年5月至1997年7月历任安徽省经贸委新技术推广站第一副站长，总支书记（主持工作），合力贸易公司经理；1997年7月至1999年5月任安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂第一副厂长；1999年5月任公司合肥铸锻厂第一副厂长；2000年2月任公司董事、合肥铸锻厂第一副厂长（主持工作）；2002年至今任公司董事、总经理助理兼销售总公司第一副总经理。

    徐  琳，男，籍贯浙江杭州，1958年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。 1990年2月至1995年8月历任合肥叉车总厂财务科科长助理、副科长，合肥叉车总厂总会计师助理兼财务科副科长，安徽叉车集团公司副总会计师兼财务科副科长；1995年8月起任公司副总会计师、董事会秘书；1996年11月兼公司证券办主任；1999年9月起任公司董事，现任公司董事、副总会计师、董事会秘书兼证券办主任。

    马庆丰，男，籍贯安徽合肥，1964年3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1991年10月至1998年11月历任合肥叉车总厂设备科（机修车间）主任助理，安徽叉车集团公司设备科（机修车间）副科长，公司设备科（机修车间）科长（主任），二金工车间主任；1998年11月至2002年4月历任质量处副处长（主持工作），质量处副处长（主持工作）兼计检科科长，公司合肥铸锻厂副厂长、总工程师；2002年4月任公司副总工程师兼合肥铸锻厂副厂长、总工程师；2003年5月任公司副总工程师兼电动事业部部长；现任公司副总工程师。

    张孟青，男，籍贯四川德阳，1963年10月出生，中共党员，本科学历，工程师。1994年9月至2000年3月历任公司计划科副科长、企管处副处长兼计划科科长；2000年3月至2001年4月任公司计划信息处副处长兼计划科科长；2001年4月至2005年4月任公司董事、计划信息处处长兼计划科科长、安徽省制造业信息化专家委员会委员；现任公司董事、计划信息处处长、安徽省制造业信息化专家委员会委员。