股票简称：湘邮科技          证券代码：600476          公告编号：临2005-008

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    湖南湘邮科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2005 年8月8日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求，本次会议由董事长阎洪生先生主持，以通讯方式对相关议案进行了审议表决，并形成如下决议：

    会议审议通过了《公司关于银行保理业务等问题的整改报告》。现将整改报告具体内容说明如下：

    2005年6月9日至22日，中国证监会湖南监管局对本公司进行了检查，并下发了《关于对湖南湘邮科技股份有限公司限期整改的通知》。公司董事会对检查中存在的问题高度重视，进行了认真研究，制定了相应的整改措施。

    问题一：如实披露银行保理业务，正确进行账务处理。

    2004年6月29日，公司以3,285万元应收账款在中国银行湖南省分行办理了保理业务，2005年1月20日，公司续办了2,080万元应收账款保理业务，上述银行保理业务公司均未披露，且保理业务的会计处理错误，导致少计负债，少计应收账款，从而少计提坏账准备。

    说明与整改：

    银行保理业务属于商业发票贴现服务，是指在保理商（银行）与卖方之间存在一种契约，根据该契约，卖方将现在或将来基于卖方与其客户订立的货物销售合同所产生的应收账款，转让给保理商（银行），由保理商扣除贴现息后将余款支付给卖方。

    本公司2004年6月29日以3,285万元应收账款在中国银行办理了保理业务，其中，一笔1,120万元的应收账款于2004年7月31日偿还给银行；另一笔2,160万元的应收账款于2005年1月10日偿还。截止到2004年底，本公司的银行保理业务余额为2,160万元。2005年1月20日，本公司办了2,080万元应收账款的保理业务。由于对银行保理业务理解上的偏差，本公司在账务处理时错误地冲减了应收账款，导致本公司少计负债，少计应收账款，本公司将在2005年半年报中更正该错误，并如实披露将应收账款向银行质押取得短期借款的事实。

    问题二：如实披露募集资金使用情况，规范募集资金使用行为。

    公司募集资金披露情况与实际使用情况存在一定的差异。电子邮政开放式应用平台项目比招股说明书多补充流动资金729万元；邮政金融计算机系统项目披露使用募集资金4,058.24万元，核查实际使用3,269.24万元，多披露使用募集资金789万元；营销网络项目披露使用募集资金1,862.78万元，核查实际使用887.78万元，多披露使用募集资金975万元。

    说明与整改：

    由于本公司财务部门统计募集资金使用情况的错误，2004年在披露募集资金使用时，“电子邮政开放式应用平台”项目比招股说明书多补充流动资金729万元，“邮政金融计算机系统”项目多披露使用募集资金789万元，“营销网络”项目多披露使用募集资金975万元，合计多披露募集资金使用2,493万元。本公司将在2005年半年报中对上述错误进行更正，并将根据证券监管部门制定的“上市公司募集资金使用管理办法”要求，严格按照公司招股说明书披露的项目进行使用。

    问题三：加大对对外投资项目的清理。

    公司对外投资较为散乱，大多投资于与公司主业关联度不大的非银行金融类公司、房地产公司、水务公司等。要求公司全面清理对外投资项目，收回与主业关联度不大的对外投资以及参股邮政业的其他投资，集中资金用于主业发展。

    说明与整改：

    根据本公司对外投资较为散乱的实际情况，按照中国证券监督管理委员会湖南监管局的要求，本公司已对对外投资项目进行了一次集中清理，并计划对与主营业务关联度不大的项目投资采取一定的措施进行逐步回收，以便公司集中资金用于主营业务的发展。2005年8月底，本公司计划转让湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司20%股权、湖南鸿翔保险代理有限公司15%股权和湖南湘邮文化产业有限责任公司10%股权，预计可回收资金459万元，较原始投资455万元增值4万元。2005年9月，本公司将按照计划收回湖南新华雅实业集团有限公司的2,900万元短期投资。同时，公司计划加大对东海证券有限责任公司和深圳联合润通水务发展有限公司等尚未产生效益的投资项目的管理力度，确保投资增值，并考虑逐步退出非公司主营业务投资的可能性。

    中国证监会湖南监管局对本公司提出的整改意见，有利于公司今后的规范运作，促进了公司内部管理的完善。今后，公司将加强内部财务建设，健全财务管理制度，规范财务管理流程，更加及时、完整的披露财务信息，切实维护好全体中小股东权益。

    特此公告！

    湖南湘邮科技股份有限公司

    董    事    会

    二〇〇五年八月八日