股票简称：西藏矿业    股票代码：000762      公告编号：2005—007

    本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或遗漏负连带责任。

    西藏矿业股份有限公司第三届董事会第十二次会议，于2005年8月1日以传真方式通知，于2005年8月5日在成都分公司会议室召开，会议应到董事11人，实到 11 人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖永恩先生主持，本次会议就以下事项进行了审议，并一致通过作出决议：

    一、审议并通过了《西藏矿业发展股份有限公司2005年半年度报告》及《公司2005年半年度报告摘要》。

    二、审议并通过了《关于提高部分固定资产折旧率的议案》

    按照《企业会计准则-固定资产》有关规定，根据公司实际情况，自2005年1月1日起，公司罗布莎矿区部分固定资产折旧率由2.71%-4.75%提高到9.5%。2005年增提折旧约238.54万元。此项会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。

    特此公告！

    西藏矿业发展股份有限公司董事会

    2005年8月5日