股票代码：002028       股票简称：思源电气      公告编号：2005-023

    根据中国证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对上海思源电气股份有限公司的关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查。我们认为，截止2005年6月30日，上海思源电气股份有限公司的控股股东及其它关联方没有占用上海思源电气股份有限公司资金情况；上海思源电气股份有限公司无累计及当期对外担保的情况，公司严格遵循《公司法》、《证券法》及中国证监会证监发〔2003〕56号文关于上市公司对外担保的有关规定。

    上海思源电气股份有限公司

    独立董事：顾国彪、徐建新、徐基泰

    2005年8月5日