证券代码：600408               证券简称：安泰集团            编号：临2005-014

    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会二〇〇五年第一次会议于二〇〇五年八月八日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二〇〇五年七月二十七日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事会召集人王凤斌先生主持。

    经全体监事审议讨论，以三票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决议：

    审议通过选举公司第五届监事会召集人的议案，全体监事一致选举王凤斌先生为公司第五届监事会召集人。

    特此公告

    山西安泰集团股份有限公司监事会

    二〇〇五年八月八日