本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东九州阳光传媒股份有限公司（下称“公司”）于 2005年8月8日，在广州市环市东路362号好世界广场1902房会议室举行了第五届董事会第十五次会议。会议应到董事13人（包括 4名独立董事），实到12人（包括 4名独立董事），董事刘庆忠先生因故未出席会议，全权委托董事欧阳锡明先生行使表决权。公司监事列席了会议。会议由董事长梁汉辉先生主持，经与会董事认真审议一致通过了以下的议案：

    一、审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。

    二、审议通过《关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

    同意董事陈里强先生辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，选举独立董事郑德珵先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

    特此公告。

    广东九州阳光传媒股份有限公司

    董事会

    2005年8月8日