证券代码：002012  证券简称：凯恩股份  公告编号：2005-13

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2005年7月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出，会议于2005年7月29日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事6人，董事王白浪和董事叶跃源因出差在外无法参加会议，均书面委托董事长赵键出席会议并行使表决权，独立董事易仁萍因公未能出席会议，书面委托独立董事曹振雷出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长赵键主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：

    一、审议并一致通过《2005年上半年总经理工作报告》。

    二、审议并一致通过《公司2005年半年度报告》及其摘要。半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2005年8月2日的《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    三、审议并一致通过《关于对控股子公司浙江亨宝德纸业有限公司增资1,000万元的议案》。

    由于业务发展的需要，公司决定对控股子公司浙江亨宝德纸业有限公司（以下简称“亨宝德”）增资1,000万元，亨宝德其他两位自然人股东赵成浩和阙良华不参与此次增资。增资后，亨宝德总股本增加至3,000万元，其中公司出资2,600万元，占总股本的86.67%；自然人赵成浩出资240万元，占总股本的8%；自然人阙良华出资160万元，占总股本的5.33%。

    四、审议并一致通过《关于为控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司向浙商银行申请3,000万元银行承兑汇票提供担保的议案》。

    为加大市场开拓力度，加快销售网络布局，公司决定为控股子公司浙江凯恩纸业销售有限公司向浙商银行申请3,000万元银行承兑汇票提供担保。

    五、审议并一致通过《关于注销控股子公司海南东方凯元剑麻有限公司的议案》。

    由于公司原材料采购渠道和采购战略的改变，公司决定注销控股子公司海南东方凯元剑麻有限公司。

    六、审议并一致通过《关于与浙江巨化股份有限公司签订〈银行贷款互保协议书〉的议案》，并提交公司2005年第一次临时股东大会审议。详情见刊登于2005年8月2日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

    七、审议并一致通过《关于聘任浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案》，并提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

    公司原审计机构为普华永道中天会计师事务所有限公司，出于工作便利和降低成本的考虑，经公司全体独立董事同意后，公司拟改聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。

    八、审议并一致通过《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于2005年9月1日召开公司2005年第一次临时股东大会，详情见刊登于2005年8月2日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的公司公告和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会

    2005年8月2日