证券代码：000633  证券简称：合金投资  编号：2005-019号

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告中无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年7月29日以传真方式向全体董事发出“关于召开本公司第六届董事会第三次会议的通知”，会议于2005年8月1日以通讯方式在沈阳召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，陈明理、傅忠、冉晓明、周志宏、段薇、李英杰、尤建新、任淮秀、于君廷均亲自参加了表决。会议以记名投票方式形成以下决议：

    一、关于更换公司董事的议案。因工作变动原因，周志宏先生、段薇女士辞去公司董事职务；因身体健康原因，傅忠先生辞去公司董事职务。经中国华融资产管理公司推荐，董事会推举吴岩、吴国康、陈克俊为董事候选人。（简历附后）

    该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、关于傅忠先生辞去公司总经理的议案。因身体健康原因，傅忠先生辞去公司总经理职务。

    该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、关于聘请公司总经理的议案。经董事长提名，聘请李成豪先生担任公司总经理。（简历附后）

    该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    独立董事发表了关于更换公司董事、聘请公司总经理的独立董事意见，认为在本次议案中，更换公司董事、聘请公司总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，吴岩先生、吴国康先生、陈克俊先生、李成豪先生具备与其行使职权相适应的任职条件。

    四、关于提请召开2005年第二次临时股东大会的议案。

    该议案表决情况，9票同意，0票反对，0票弃权。

    上述第一项议案尚需提请股东大会审议通过。

    特此公告。

    沈阳合金投资股份有限公司董事会

    二○○五年八月一日

    附：

    吴岩：男，1957年1月1日出生。管理科学与工程研究生。曾任辽宁省外贸局财会处会计，中化辽宁进出口公司财务科、计划科副科长、财务部经理、企管办主任、副总经理，辽宁省华宁公司常务副总经理。1999年起历任辽机集团总会计师、董事副总经理、副董事长、代董事长等职务。2003年11月起任辽机集团董事长、总经理。

    吴国康：男，1952年1月4日出生。曾任大连重型机器厂财务处会计、财务处副处长、财务处处长，大连重工集团公司董事副总经理、总会计师，大连机械工业会计学会会长、大连创新零部件制造公司财务总监兼财务部经理。2004年5月起任大连鑫达投资有限公司总经理。

    陈克俊：男，1958年6月25日出生，曾就职于沈阳市工贸合营拉链厂、沈阳市司法局、辽宁省国有资产管理局、辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。现任大连利盟投资有限公司董事长。

    李成豪，男，1954年5月24日出生，高级工程师。曾任核工业五二三厂工人、技术员、工程师，生产处副处长，核工业部海南经贸发展公司副总经理，五二三厂技术处副处长，大连连泰压力容器有限公司总经理，五二三厂副厂长、厂长。现任大连宝原核设备有限公司总经理。