证券代码：600143  证券简称：金发科技  公告编号：临2005-022

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、特别提示

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决；

    3、公司将于2005年8月3日刊登《广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    4、公司股票停、复牌具体时间安排详见《广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开的情况

    1、会议通知方式：公告方式

    2、召开时间

    现场会议召开时间为：2005年8月1日14:30

    网络投票时间为：2005年7月26日——29日、8月1日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

    3、现场会议召开地点：广州市流花路120号东方宾馆一楼国际会展中心。

    4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、现场会议主持人：董事长袁志敏先生。

    7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共1232人，代表股份212,775,512股，占公司总股本的93.53%。

    其中，参加表决的非流通股股东及股东代理人25人，代表股份167,798,224股，占公司非流通股股份的99.29%，占公司总股本的73.76%。参加表决的流通股股东及股东代理人共1207人，代表股份44,977,288股，占公司流通股股份的76.88%，占公司总股本的19.77%；其中：参加现场投票的流通股股东及股东代理人70人，代表股份20,890,494股，占公司流通股股份的35.71%，占公司总股本的9.18%；通过网络投票的流通股股东共1137人，代表股份24,086,794股，占公司流通股股份的41.17%，占公司总股本的10.59%。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《广州金发科技股份有限公司股权分置改革方案》（以下简称《股权分置改革方案》）。

    股东大会投票表决结果为如下：

    本次股东大会参加表决的有效表决权股份总数为212,775,512股，其中，参加表决的流通股股东有效表决权股份为44,977,288股。

    1、全体股东表决情况：

    同意票210,947,851股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99.14%；反对票1,799,541股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.85%；弃权票28,120股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.01%。

    2、流通股股东表决情况：

    同意票43,149,627股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的95.94%；反对票1,799,541股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的4.00%；弃权票28,120股，占参加表决的流通股股东有效表决权股份的0.06%。

    3、表决结果：通过。

    4、参加表决的前十大流通股股东和对《股权分置改革方案》的表决情况：

    序号 股东名称                                         持股数量（股）投票情况 

    1    丰和价值证券投资基金                             5,412,306      同意     

    2    中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金     2,954,315      同意     

    3    交通银行-汉兴证券投资基金                       2,679,651      同意     

    4    交通银行-久富证券投资基金                       2,476,065      同意     

    5    泰和证券投资基金                                 2,160,344      同意     

    6    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金 1,681,367      同意     

    7    上海飞乐股份有限公司                             1,250,000      同意     

    8    全国社保基金一零四组合                           943,374        同意     

    9    中国工商银行-同益证券投资基金                   916,877        同意     

    10   黎运国                                           890,373        同意     

    五、律师见证情况

    1、律师事务所名称：广东南国德赛律师事务所；

    2、律师姓名：颜湘蓉、何铭华

    3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序，出席大会人员资格和大会审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、广州金发科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议；

    2、广东南国德赛律师事务所关于广州金发科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。

    广州金发科技股份有限公司董事会

    二○○五年八月一日