股票简称：丰原生化  股票代码：000930  公告编号：2005-024

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原生物化学股份有限公司（下称“公司”）于2005年7月21日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司第三届第八次董事会会议的书面通知。2005年8月1日（星期一）在公司总部综合楼2号会议室召开了三届八次董事会，会议应到董事9人，参加表决的董事共9人，亲自出席董事会的董事为：李荣杰先生、徐桦木先生、许克强先生、薛培俭先生、胡月娥女士、何宏满先生、郑秉文先生、白凤武先生和卓敏女士，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，经表决形成决议如下：

    以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向下修正丰原可转债转股价格的议案》。

    根据公司《可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在可转债的存续期间内，本公司A股股票在任何连续30个交易日中有20个交易日的收盘价格低于生效转股价格的85%，公司董事会有权以不超过30%的幅度以内向下修正转股价格，修正后的转股价格不得低于修正前30个交易日公司A股股票收盘价格的算术平均值及每股净资产。

    本公司A股股票在董事会召开前30个交易日中已有20个交易日的收盘价格低于生效转股价格6.63元的85%，符合《可转债募集说明书》向下修正转股价格的有关规定，董事会经过认真的讨论、分析，决定向下修正转股价格，以当期转股价格6.63元为基准，向下修正1.83元，修正后的转股价格为4.80元。2005年8月2日为股权价格修正日，暂停丰原转债转股一天，2005年8月3日恢复转股，采用修正后的转股价格。

    安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

    2005年8月1日