证券代码：000900  证券简称：现代投资  公告编号：2005-010

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    现代投资股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年7月28日以电话形式召开，会议应到董事8人，实际出席董事8人，会议以8票同意作出如下决议：

    根据泰阳证券2004年度财务报告及2005年半年度财务报告，公司将在2005年半年度财务报告中计提对泰阳证券投资的减值准备，预计计提金额为82,154,906.78元，该项计提不会导致公司2005年中期业绩比去年同期下降50%以上（详见公司2005年半年度财务报告）。此项议案无须提交股东大会审议。

    特此公告。

    现代投资股份有限公司

    董事会

    2005年7月28日